Hauptversammlungen
Hauptversammlung 2015
Die 56. ordentliche Hauptversammlung der TUI AG fand am 10. Februar 2015 in Hannover statt.
Reden & Präsentationen
Weitere Informationen
Die Tagesordnung steht Ihnen in der Einladung zur HV zum Download zur Verfügung.
Der HV Online-Service stand Ihnen bis zum 10. Februar 2015 zur Verfügung. Die nächste Möglichkeit sich zum elektronischen Versand von Hauptversammlungsunterlagen anzumelden, haben Sie wieder vor der nächsten Hauptversammlung.
Hier finden Sie eingegangene Anträge von Aktionären nach §§ 126, 127 AktG, soweit sie die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen.
Hier finden Sie weitere, u.a. sonstige nach §§ 175, 176 AktG, zugänglich zu machende Dokumente.
Geschäftsbericht 2013/14 mit Konzernabschluss und zusammengefasstem Konzernlage- und Lagebericht zum 30.9.2014
Bericht des Aufsichtsrates (auch Bestandteil des Geschäftsberichts 2013/14)
Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach den §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB der TUI AG für das Geschäftsjahr 2013/14 (auch Bestandteil des Geschäftsberichts 2013/14)
Jahresabschluss der TUI AG zum 30.9.2014 mit dem Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns
Zum Tagesordnungspunkt 6
(Wahl eines Ausichtsratsmitglieds)
Lebenslauf Maxim Shemetov Leiter Investment Management, Unternehmensbereich Reise, ZAO Sever Group
Zum Tagesordnungspunkt 8
(Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Ergebnisabführungsvertrag zwischen der TUI AG und der Leibniz-Service GmbH)
Abgestimmter Entwurf des Ergebnisabführungsvertrages zwischen der TUI AG und der Leibniz-Service GmbH
Jahresabschluss und Lageberichte der Leibniz-Service GmbH für das Geschäftsjahr 2011/12
Jahresabschluss und Lageberichte der Leibniz-Service GmbH für das Geschäftsjahr 2012/13
Jahresabschluss und Lageberichte der Leibniz-Service GmbH für das Geschäftsjahr 2013/14
Gemeinsamer Bericht des Vorstands der TUI AG und der Geschäftsführung der Leibniz-Service GmbH nach §293a AktG
Bericht des gerichtlich ausgewählten und bestellten gemeinsamen Vertragsprüfers gemäß §293e AktG
Hinweis auf eine Vergleichsvereinbarung mit Aktionären
Die TUI AG hat am 26. November 2014 mit vier Aktionären im Zusammenhang mit der außerordentlichen Hauptversammlung vom 28. Oktober 2014 einen Vergleich abgeschlossen. Den vollständigen Wortlaut des Vergleichs finden Sie hier.
Die TUI AG hat sich in dem Vergleich dazu verpflichtet, jedem Aktionär der TUI AG zu folgenden vier Punkten Auskünfte zugänglich zu machen:
- Entwicklung des EBITDA der TUI Travel PLC für 2019/20 und 2020/21 (ewige Rente) aus dem EBITA (vor AfA) für 2012/13; Entwicklung von einem EBITA 2012/13 in Höhe von € 532,8 Mio zu einem EBITDA in Höhe von € 1.412 Mio in 2020/21 (ewige Rente)
- Nachhaltiges EBITA und EBITDA der TUI Travel für die Prognosejahre von 2013/14 bis 2019/20
- Prognose der TUI Travel Gewinn- und Verlustrechnung für 2013/14: „Ist“ für die ersten sechs Monate, „Forecast“ für die restlichen sechs Monate und Planbilanz zum 30. September 2014
- Planzahlen 2014/15 bis 2018/19 für die TUI AG vor und nach dem Vollzug des Zusammenschlusses
Die Auskünfte zu diesen Punkten erhalten Sie hier.
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